首犯获刑7年!“汭林民间自愿互助理财”特大传销案宣判

以“民间自愿互助理财”为名义,以拉人头为手段,大肆开展传销活动。10月15日,河北省唐山市曹妃甸区人民法院对“汭林民间自愿互助理财”特大传销案进行了宣判。该传销团伙首犯被判处有期徒刑7年,并处罚金。





经审理查明,被告人葛某永、杨某和、牛某军、周某锦、吕某花、李某强、孙某林等人在廊坊市三河市燕郊开发区区域内,在没有实际产品和实际经营行为,没有固定营业场所和营业手续的情况下,以“民间自愿互助理财”为名义,以拉人头为手段,以直接或间接发展人员数量作为返利依据,按照一定的顺序组成层级,引诱参加者继续发展他人参加组织,以高额回报为诱饵,诱使参加者缴纳费用,从而获得加入资格。



“民间自愿互助理财”平台在燕郊时分为7、8个组,葛昭永为“汭林组”的组长。2017年8、9月间廊坊燕郊取缔传销活动。2017年10月10日被告人葛昭永召集“民间自愿互助理财”骨干人员在唐山市湖酒店开会,决定到曹妃甸继续开展传销活动。



2017年12月,葛某永为使传销行为看起来合法化指使其战友刘某在唐山市曹妃甸区注册成立唐山讷汭林源企业管理咨询服务有限公司并带领“民间自愿互助理财”骨干人员在唐山市曹妃甸区以“汭林民间自愿互助理财”等平台继续开展传销活动。



该组织自下而上划分为六个级别,分别是发展层,A岗、B岗、C1、C2、C3级别。该组织规定,要加入首先需要缴纳48800元至49800元不等的费用成为发展层,发展层可以发展下线同时该组织的其他级别也可以发展下线成为发展层,当发展层满27人后自然晋升为A岗,以此类推直至C3出局。



B岗至少直推1人间推3人才能升为C1,否则出局。一个C3管理3个C2,一个C2管理3个C1,一个C1管理3个B岗,一个B岗管理3个A岗。



经推荐交纳49800元或48800元会费可以成为发展层,每一单A岗获利17000元,B岗不获利,由C1、C2、C3各出1333元给B岗,C1获利8000元,C2获利9000元,C3获利12800元,推荐人获利2000元;平台收取3000元手续费,费用由C1出700元、C2出800元、C3获利1500元用于食宿等费用。



葛某永、赵某惠等人商量核心事宜,由C3级别执行。C3级别管理C2级别,C2级别监督、管理、协助C1开展工作,C1负责收取发展层交纳的会费并对会费进行分配,安排发展层人员听课、接待、食宿等活动。



至案发,“汭林民间自愿互助理财”平台骨干人员收取发展层262人会员费共计13486580元。其中,杨某收取65名发展层会员费339.3万元;牛某军接收取78名发展层会员费361.6万元;周某锦、吕某花共收取50名发展层会员费229.16万元;李某强共收取36名发展层会员费132.44万元;孙某林收取15名发展层交纳会员费64.4万元;代他人收取12人发展层会员费57.78万元。



曹妃甸区人民法院认为,上述被告人采取编造、歪曲国家政策,组织领导以提供服务为名的经营活动,要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格,按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱了社会经济秩序,各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。



10月15日,该法院依照相关法律的规定,一以组织、领导传销活动罪分别判处上述各被告人7年到缓刑1年6个月不等的有期徒刑,并处二十万元到二万元不等的罚金。[声明:此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]



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